viernes, 21 de noviembre de 2008

Fiscalía presenta pruebas que comprometen a David Murcia

Colombia

Colprensa

Audiencia. Con fuertes medidas de seguridad, David Murcia fue llevado al búnker de la Fiscalía en Bogotá, donde la Fiscal 23 Especializada le imputó los cargos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y captación ilegal de dinero.
Foto / Cortesía Fiscalía

La contabilidad doble que llevaba DMG sería una de las pruebas del lavado de activos.

La doble contabilidad de la firma DMG, el incremento injustificado del patrimonio de David Murcia y una serie de comunicaciones interceptadas hicieron parte de las evidencias que presentó la Fiscalía para solicitar la medida de aseguramiento contra Murcia, gerente de la empresa; Margarita Pabón, abogada, y Daniel Ángel Rueda, productor del canal Body Channel.

En el búnker de la Fiscalía, ante la Juez 31 de Control de Garantías les imputaron a los tres detenidos los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y captación ilegal de dinero. Cargos que no fueron aceptados por Murcia y Rueda. La única que sí aceptó el delito de lavado de activos fue la abogada Pabón.

Durante la audiencia, la fiscal relató que el 8 de abril del 2005 David Murcia Guzmán constituyó el grupo DMG, junto a su esposa, Johana León, y su madre, Amparo Guzmán, con un capital de cien millones de pesos.

Al 31 de diciembre de ese mismo año esta empresa tenía consignaciones por más de dos mil millones de pesos. Este dinero se encontraba soportado en consignaciones del Banco Agrario registradas en Puerto Asís, Mocoa, Orito, Montería y Puerto Líbano.

Además, en una visita de la Superintendencia Financiera en ese mismo periodo de tiempo, se encontraron varias copias de recibos de caja con los que se evidenciaban préstamos de $1.135 millones y $1.048 millones, hechos por Murcia y su esposa a DMG. Este dinero era regresado el mismo día a estas personas.

Otra de las evidencias mencionadas por la fiscal en la audiencia es que Murcia pasó de ganarse $309.000, grabando vídeos en el año 2002, a $6. 420.000, en el 2005 como gerente de DMG.

A pesar de estas primeras señales sobre irregularidades en la empresa, pasaron varios años para que comenzara la investigación contra DMG. Proceso que, según el Fiscal General, inició el 19 de agosto del 2007, con la incautación de $7.370 millones en efectivo cuando eran transportados en un carro de valores por la vía que une a Puerto Asís con La Hormiga, Putumayo. El dinero pertenecía a DMG.

En el transcurso de la audiencia, la Fiscal también cuestionó que según un perfil económico de Murcia realizado por la Dian, “no existe un soporte que justifique cómo para el 2005 obtuvo deudas por $2.414 millones, cuando su capacidad económica era de $985 millones”.

“Desde el mismo momento de la constitución de la empresa se inicia una práctica de lavados. Si se confronta la parte contable con los registros bancarios, no existe una igualdad en las cifras”, señaló la funcionaria.

"Interpretando la ley de extinción de dominio, devolveremos los bienes y los recursos incautados, antes de haberse proferido los decretos de emergencia social”. Mario Iguarán, Fiscal General de la Nación. "Es importante acelerar las investigaciones, porque podemos estar en presencia de un coletazo del narcotráfico, de la guerrilla o del paramilitarsimo". Álvaro uribe V., presidente de Colombia. "David Murcia todavía no dimensiona las dificultades judiciales que debe enfrentar, todavía no alcanza a medir el daño que ha causado”. General Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional.

Las interceptaciones

El grupo DMG manejaba una doble contabilidad. Una conversación de Murcia, el pasado 13 de agosto, con una mujer a la que llamó Lina, lo evidenció.

Murcia le insiste a Lina que Fino debe ver la contabilidad B y no la A. Al parecer, hablan de Guillermo Fino, el ex director del Seguro Social, quien fue una de las personas buscadas por la abogada Margarita Pabón para que la asesorara.

Las conversaciones interceptadas también revelan presuntos vínculos entre Murcia y altas personalidades. En el caso del Congreso, la reforma financiera que está a punto de aprobarse contempla en el Artículo 83 que se legalice el uso de las tarjetas prepago que utilizaba DMG.

“Respecto al poder político, existe un audio del 29 de octubre pasado. Daniel (uno de los detenidos) dice que acaba de colgar con David Murcia, quien le dice que necesita conseguir $760 millones para hacer lobby en el Congreso, que toca girarlo porque mañana sale una ley, unas vainas y toca pisar a la gente” , afirmó la fiscal.

También se reveló que Murcia pretendió adueñarse de los medios de comunicación. En mensajes, el 24 de julio pasado Murcia le aseguró a Ángel la intención de destinar seis millones de dólares para cien periodistas.

En la audiencia también se reveló que tras la incautación de mil millones de pesos de DMG en Cartagena, el 28 de octubre del 2007, Murcia Guzmán dice en una conversación telefónica con William Suárez, su cuñado, que si le entregan todos los datos de los oficiales que hicieron el operativo, él buscará ayuda con algún general para que le devuelvan el dinero.

De otro lado, también se reveló cómo Murcia Guzmán constituyó varias empresas para desviar el dinero. Los propietarios de estas sociedades eran los mismos de DMG y, además, tenían la misma razón social, registro en Cámara de Comercio y dirección para la recepción de comunicaciones. Algunas de estas empresas eran: DMG Fashion, Global Marketing de Colombia S.A, DMG ventas por catálogo, DMG grupo Holding S.A, Body Channel, DMG construcciones S.A, Productos naturales DMG S.A e Inversiones Murcia León Ltda, entre otras.

Aunque durante la audiencia sólo se hizo una pequeña referencia del capo Juan Carlos Ramírez Abadía, ‘Chupeta, una de las hipótesis que manejan las autoridades es que Murcia lavó dinero para el narco. También mostraron una grabación en la que la abogada Margarita se referiría presuntamente al paramilitar Carlos Mario Jiménez, ‘Macaco’.

Renunció Abelardo de la Espriella

El abogado Abelardo de la Espriella renunció ayer a la defensa de David Murcia y de los otros directivos de DMG, debido a que, según el jurista, le ocultaron información sobre la contabilidad de la empresa.

De la Espriella había sido un vehemente defensor de las actividades de DMG. El abogado renunció tras conocerse la doble contabilidad por una serie de grabaciones de David Murcia, David Ángel y William Suárez Suárez.

Precisamente, Suárez, cuñado de Murcia, es buscado por las autoridades, que ofrecieron $200 millones como recompensa a quien dé información para su detención.

La importancia de Suárez para la Policía se debe a que este hombre era el dueño de las empresas transportadoras del dinero. Además, era la persona que manejaba todo el dinero.

“Murcia era la imagen y se dedicó a gastar desenfrenadamente, ya no sabía dónde estaba toda la plata, el que tenía la información de hacia donde iba el flujo de dinero era su cuñado”, señaló una fuente de la Policía.

Dato clave

En los allanamientos a los apartamentos de los dos detenidos en el norte de Bogotá y Cota, Cundinamarca, fueron incautados mil millones de pesos.

En sus propias palabras

"Entre las propiedades de Murcia se hallaron 3 yates, 2 aviones, 12 lujosos vehículos e inmuebles que demuestran un alto nivel de vida, propio de narcotraficantes". Juan M. Santos, ministro de Defensa.

"Lamento que esto hubiese ocurrido, porque el Director de la Policía y el Fiscal General le ofrecieron la posibilidad de entregarse voluntariamente en Ciudad de Panamá”. Abelardo de la Espriella, abogado de David Murcia Guzmán. Volver a Inicio > Titulares >

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