Cooperación entre Colombia y
Estados Unidos devela presunto caso de corrupción
Bogotá D.C, enero 7 de 2014.- Un trabajo coordinado entre el
Gobierno de Colombia, en cabeza de la Secretaría de Transparencia de la
Presidencia de la República, Ecopetrol, la Fiscalía General de la Nación y el
Departamento de Justicia de los EEUU, logró poner al descubierto un presunto
caso de soborno trasnacional que violaría la Ley estadounidense de prácticas
corruptas en el extranjero, conocida por sus siglas en inglés como FCPA
(Foreing Corrupt Practices Act) y por lavado de dinero, así como las leyes
colombianas sobre el mismo tema.
En desarrollo de la
investigación, la división criminal del Departamento de Justicia, un Fiscal de
la Corte del Distrito de New Jersey y el FBI realizaron el 8 de noviembre la
imputación de cargos contra tres ex funcionarios de la firma PetroTiger Ltd.,
quienes presuntamente habrían pagado un soborno de aproximadamente US$333.500 a
un ex funcionario de Ecopetrol para beneficiarse de un contrato de servicios
petroleros.
El ex co-CEO Knut
Hammarskjold, de 42 años, fue acusado el 8 de noviembre de 2013 y arrestado 12
días después. El abogado de la firma Gregory Weisman, de 42 años, se declaró
culpable el 8 de noviembre en una corte federal en Camden, Nueva Jersey. Joseph
Sigelman, ex CEO, fue arrestado el 3 de enero en Filipinas.
Tanto Sigelman como
Hammarskjold fueron acusados de conspiración para cometer fraude electrónico,
conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa
por su sigla en inglés) y conspiración para cometer lavado de dinero. Weisman
se declaró culpable de conspiración para violar la Fcpa y cometer fraude
electrónico.
Los delitos de fraude,
violaciones a la FCPA y el lavado de dinero tienen penas en Estados Unidos de
hasta 20 años de prisión y multas hasta por US$250.000.
La persona señalada de recibir
el soborno, quien nunca ocupó cargos directivos en Ecopetrol, ni tenía
capacidad de decisión en los procesos de contratación investigados, dejó de
laborar en la Empresa el 7 de abril del 2011 y en la actualidad es sujeto de
investigaciones.
Ecopetrol prestó una eficiente
colaboración a la Fiscalía General de la Nación de Colombia desde agosto del
2013 suministrando toda la información requerida por parte de los entes
judiciales, revisó las actuaciones
realizadas por el ex funcionario e hizo los respectivos reportes ante las
autoridades competentes. Todo ello en desarrollo de su programa de ética y
cumplimiento.
Este proceso es un resultado
concreto de la política de Colombia de cero tolerancia con la corrupción, así
como de los acuerdos de cooperación internacional que ha suscrito el Gobierno
Nacional en el marco de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos, OCDE. La colaboración entre las autoridades americanas y el
Gobierno de Colombia se inició en una de las reuniones anuales del Grupo contra
el cohecho de funcionarios públicos extranjeros de dicha organización. Para el
Gobierno colombiano este tipo de conductas no son una forma aceptable de hacer
negocios en el país.
Rafael Merchán, Secretario de
Transparencia, resaltó que “este proceso judicial muestra la importancia de la
Convención contra el Soborno Trasnacional de la OCDE que Colombia adoptó
recientemente. Las empresas extranjeras que hacen negocios en Colombia también
tienen que jugarle limpio al país si no se quieren ver sometidas a graves
sanciones económicas e incluso penales, como en este caso.”
El Departamento de Justicia en
su página web exaltó dicha colaboración al decir “El Departamento ha trabajado
en estrecha colaboración con y ha recibido una importante ayuda de sus
homólogos en la República de Colombia y ofrece un gran reconocimiento por su
ayuda en este asunto”.
Con base en la información
publicada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Ecopetrol y la
Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica presentarán
nuevas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación. Fuente: Oficina de prensa de Ecopetrol
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